ЦБА предъявляет ломбардам следующие требования:
- Ежемесячная и квартальная отчётность
- Процедуры AML/CFT
- Максимальные процентные ставки
- Стандарты шаблонов договоров
- Защита персональных данных
Требования ЦБА
Регуляторные правила Центрального Банка Азербайджана для ломбардов.
Похожие термины
Аудит операций
Журнал всех изменений в системе с указанием кто, когда и откуда их сделал.
Проверка FİN
Верификация Личного Идентификационного Номера клиента.
Договор ломбарда
Письменное соглашение между ломбардом и клиентом об операции залога.
NBFCO
Небанковская кредитная организация (Non-Bank Financial Credit Organization).
Чёрный список
Список клиентов, не вернувших долг или замешанных в мошенничестве.
Закрытие кассы
Сверка фактического остатка наличных с данными системы в конце дня.
Выведите ваш ломбард на новый уровень
Запросите бесплатное демо — наш специалист за 20 минут покажет систему и ответит на вопросы.