AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) — обязательные процедуры для ломбардного бизнеса. Ломбарды должны соблюдать требования Центрального Банка Азербайджана и закона о противодействии легализации преступных доходов.
Основные шаги KYC
- Проверка удостоверения личности и FİN
- Подтверждение адреса клиента
- Регистрация операций свыше 10 000 AZN
- Уведомление о подозрительных операциях